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Isla Galápagos #28, Luís Echeverría
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¿QUE ES EL EBR? El EBR de LD/FT significa que los países, autoridades competentes e instituciones financieras, deben evaluar y entender los riesgos en LD/FT a los que están expuestos y adoptar las medidas adecuadas para mitigar de manera efectiva dichos riesgos. Al evaluar estos riesgos, los países, autoridades competentes, instituciones financieras y sectores supervisados, deben de entender la forma en que los riesgos identificados los afectan; de esta manera, la evaluación de riesgo proporciona una base para la aplicación de medidas contra LD/FT. El EBR no es un enfoque infalible; habrá ocasiones en las que una institución haya tomado todas las medidas razonables para identificar y mitigar los riesgos de LD/FT e incluso así, se le siga utilizando para los fines de LD/FT.
Actualmente, con las nuevas Disposiciones de Carácter General de Ley, se recomienda el uso de equipo OCR para obtener el 90% de la información contenida en las identificaciones IFE (modelos C y D) y la nueva credencial INE, documentos con la información requerida.
CardScan IFE/INE
CardScan Licencia
Nuestro sistema para centros cambiarios está diseñado para facilitar el acceso a la información entre sucursales, gracias a su conectividad a través de servidores. Con esta infraestructura, los usuarios pueden consultar tipos de cambio actualizados, realizar transacciones y generar reportes de manera sencilla, independientemente de su ubicación. La información se almacena de forma segura en los servidores, permitiendo a los empleados de diferentes sucursales trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones informadas en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la atención al cliente en el negocio de cambio de divisas.
Listas PEP, OFAC, y Lista de Personas Bloqueadas integradas en nuestro sistema. Olvídate de buscar nombres en diferentes sistemas o descargar listas por internet que no cumplen con la disposición requerida. Nuestra base de datos cuenta con más de un millón de nombres de personas de alto riesgo, identificando a la persona al momento de la operación y tomando todas las medidas necesarias para evitar sanciones que podrían afectarte. Además, ofrecemos actualizaciones constantes para mantener la base de datos siempre al día y asegurar la máxima protección.
Contar con un sistema automatizado para el registro de las operaciones, asegurando la disponibilidad, confidencialidad y auditabilidad de la información. Establecer criterios, medidas, procedimientos para la identificación y conocimiento de usuarios que den seguimiento a sus operaciones mediante la conservacion y actualizacion relativa de datos. Analizar y detectar el comportamiento transaccional de los usuarios y clasificarlos por nivel de riesgo. Generar, codificar, encriptar y transmitir, de forma segura los reportes de Relevantes, Montos totales, en Efectivo e Inusuales.
Canaco, Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
Acambaro, Guanajuato
Morelia, Michoacán
/Anual
Sistema SOFTExchange
Hosting Base de Datos
Lista de Personas Bloqueadas
Soporte [Vía Whatsapp]
Soporte [Vía Remota]
Acceso Móvil
La licencia estandar está sujeta a una instalación en 3 equipos:
1: Ventanilla
1:Supervisor
1:Administrador
Precio sujeto a ajuste de acuerdo a políticas por consumo de banda ancha en servidor.
Permitidas: 1000 operaciones por mes
por sucursal.
/Anual
Sucursal Adicional
Sistema SOFTExchange
Enlace con matríz
Soporte [Vía Whatsapp]
Soporte [Vía Remota]
Control independiente de saldos
La licencia extendida está sujeta a una instalación en 2 equipos:
1: Ventanilla
1:Supervisor
Precio sujeto a ajuste de acuerdo a políticas por consumo de banda ancha en servidor.
Permitidas: 1000 operaciones por mes
por sucursal (De acuerdo a su zona geográfica)
/Anual
Ventanilla Adicional
Sistema SOFTExchange
Enlace con sucursal
Soporte [Vía Whatsapp]
Soporte [Vía Remota]
Manejo de dos cajas simultaneamente
La licencia de ventanilla está sujeta a una instalación en 1 equipo:
1: Ventanilla
Precio sujeto a ajuste de acuerdo a políticas por consumo de banda ancha en servidor.
Permitidas: 1000 operaciones por mes
por sucursal
Contamos con un equipo capacitado para ayudarte, garantizando que siempre obtengas el máximo rendimiento de nuestras herramientas.
Mantén tu software siempre al día con las últimas modificaciones y mejoras. Recibirás actualizaciones regulares que incorporan nuevas funcionalidades y optimizaciones.
Nos tomamos muy en serio la seguridad de tu información. Implementamos equipos avanzados de comunicación para garantizar que tus datos estén siempre disponibles.
¡Encuentra los mejores tipos de cambio al instante! Con nuestra app, obtendrás el mejor precio. Descubre ubicaciones cercanas y compara en tiempo real. El dinero inteligente comienza aquí.
Consultor
Consultor
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”Tenemos en la empresa instalado el sistema SoftExchange, y siempre que se ha requerido el servicio técnico, el trato de parte de ellos siempre ha sido amable y siempre tienen la solución a cualquier problema que se nos ha presentado. Estamos 100% satisfechos con el servicio proporcionado por SoftExchange, tanto el sistema como el soporte técnico que brindan.”
Eduardo Mejía, Centro Cambiario Envipack
”Contar bajo un sistema ha permitido que sea funcional y más fácil el control de todas las sucursales; con la finalidad de vigilar con más eficaz las operaciones. Monitoreando en tiempo real con mayor confiabilidad y seguridad nuestros procesos. Obteniendo un sistema másefectivo podremos garantizar un mejor servicio”
Graciela Hernández - Centro Cambiario Quick Trade
"SoftExchange ha optimizado la gestión en nuestro centro cambiario mediante una plataforma unificada que facilita el acceso a movimientos de sucursales, asegurando un manejo preciso de saldos y operaciones. Los módulos de PLD-FT y la actualización automática de listas han reducido esfuerzos y costos operativos. Además, el acceso a información en tiempo real ha mejorado los procesos administrativos, contables y de cumplimiento, permitiendo un monitoreo efectivo y reduciendo riesgos."
Alexi Hernández - Centro Cambiario Mervak "Interchange"
”Anteriormente enfrentábamos dificultades porque teníamos una base de datos por sucursal; ahora, con una base de datos consolidada, monitoreamos las operaciones en tiempo real y el tiempo invertido se ha reducido significativamente.”
Vanessa Frías - Centro Cambiario Premier